Yhdysvaltojen johdannaismarkkinoiden valvontakoira on tiettävästi syyttänyt Global Trading Club -operaattoreita vilpillisestä Bitcoin-kaupankäynnistä. Sääntelyviranomainen sanoi, että sijoittajille annettiin vääriä tietoja, mikä harhautti heitä sitoutumaan lähes miljoonaan dollariin Global Trading Club -operaattoreille. CFTC pyrkii muun muassa hävittämään väärin saadut voitot.

CFTC veloittaa neljä Global Trading Club -operaattoria

Sen jälkeen kun ilmoitus , Commodity Futures Trading Commission (CFTC) teki valituksen vastaan neljän Global Trading Club toimijoiden eilen, Yhdysvaltain käräjäoikeudessa Southern District of Texas. Valitusasiakirjassa syytetyt neljä syytettyä ovat Cesar Castaneda, Mayco Alexis Maldonado Garcia, Joel Castaneda Garcia ja Rodrigo Jose Castro Molina.

Sääntelyviranomainen syytettiin vilpillisestä sijoitusliiketoiminnasta, jossa he pyysivät rahaa epäuskoisilta sijoittajiltaan Bitcoinin kaupankäyntiin . CFTC totesi valitusasiakirjassa, että Global Trading Club -operaattorit johtivat väitettyä petollista Bitcoin Code sijoitusliiketoimintaa ainakin elokuussa 2016 lokakuuhun 2017.

Lähes miljoona dollaria menetettiin

Aikana vastaaja esitti sijoittajille vääriä tietoja , harhaanjohtamalla heitä uskomaan, että heidän liiketoimintansa toimii asiantuntijakauppiaiden kanssa, mukaan lukien kriittisten valuuttakauppojen „huippuluokan kaupankäynnin robotit“. Vastaajat peittivät todellisen kuvan liiketoiminnastaan ​​ruokkimalla sijoittajia väärennöksillä.

Enemmän kuin monitasoinen markkinointi järjestelmä , sijoittajat pyydettiin kutsua useampia henkilöitä liittymään liiketoiminnan voidakseen parantaa niiden ansaita. Sijoittajille kerrottiin myös, että heidän tulojaan Global Trading Clubilta kasvatetaan sen summan mukaisesti, jonka he tallettavat salausvaluuttakauppaan CFTC: n valituksen mukaan.

Asiakirjassa väitettiin, että epäuskoiset sijoittajat tallettivat täsmälleen 989 000 dollaria Global Trading Clubille.

CFTC pyrkii hylkäämään väärin saadut voitot, siviilioikeudelliset rahasakot, pysyvät rekisteröinti- ja kaupankäyntikiellot sekä pysyvän määräyksen uusista hyödykepörssi- ja komission asetusten rikkomisista syytettynä.